AML / personal ID policy
odedoo.com · ვერსია 1.0 · პროექტი, იურისტის გადასახედად
1. რატომ ვითხოვთ პირად ნომერს
odedoo-ზე ყოველი შესყიდვისას, სტანდარტულისაც, ვითხოვთ პირად ნომერს (უცხოელის შემთხვევაში პასპორტის ნომერს). ეს საჭიროა:
- ფულის წარმოშობის კონტროლისთვის — უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (AML) პრევენციის მოთხოვნების შესასრულებლად [იურისტს: მიუთითეთ, ვრცელდება თუ არა კომპანიაზე ანგარიშვალდებული პირის სტატუსი და შესაბამისი ნორმები];
- ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვისთვის;
- დეპოზიტის და თანხის დაბრუნებისთვის — რომ თანხა დაუბრუნდეს სწორედ იმ პირს, ვინც გადაიხადა;
- აქციების წესების დასაცავად — დარჩენილი თანხის გადაუხდელობისას მომხმარებელი ხვდება შავ სიაში (წესები და პირობები, მუხლი 6).
2. როგორ ვიცავთ
- პირადი ნომერი ინახება დაშიფრულად;
- ადმინისტრაციულ პანელში ნაჩვენებია ნაწილობრივ დაფარული; სრულად ნახვის ყოველი შემთხვევა აღირიცხება;
- მასზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომელთაც ეს სამუშაოსთვის სჭირდებათ;
- პირადი ნომერი არ გადაეცემა მომწოდებელს, კურიერს ან აფილიატების ქსელს.
3. შენახვის ვადა
კანონით დადგენილი ვადით [X წელი]. დეტალები: კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, მუხლი 6.
4. კითხვები
info@odedoo.com